印度反對黨INC質疑執政黨BJP掩蓋比特幣騙局並從中牟利

本文來自：

原文作者：K.V. Aditya Bharadwaj

譯者：念銀思唐

印度反對黨國民大會黨（INC）的發言人 Randeep Singh Surjewala 和 Gourav Vallabh 周六，卡納塔克邦出現了「印度最大的比特幣騙局」，而執政黨印度人民黨（BJP）政府似乎專註於「比特幣騙局掩蓋行動」，而不是進行公平調查。INC 進而要求卡納塔克邦首席部長 Basavaraj Bommai 透露該騙局相關人員的姓名。幾位 INC 領導人表示，總理 Narendra Modi 正試圖放棄調查該騙局，並讓 Bommai「不要擔心這個問題」。

卡納塔克邦政界現在充斥著這樣的說法：幾名警察和政客，包括兩名BJP高級官員，都與黑客 Sri Krishna 盜取的比特幣有關聯，據稱這些比特幣被轉入了他們的賬戶進行掩蓋。然而，INC 並未提供決定性證據。

在一份媒體聲明中，INC 領導人質問邦政府，「被盜的比特幣是從黑客 Sri Krishna 的錢包中轉移出來的嗎？有多少比特幣，價值幾何？然後，班加羅爾警方如何表明，據稱轉移到警方錢包的 31 枚和 186 枚比特幣是丟失了，又或者是虛假交易？」

據了解，該騙局可以追溯到 2019 年，一年前班加羅爾中央犯罪部門的警方在一起毒品案件中逮捕了一名叫 Sri Krishna 的黑客和他的同夥後，這一騙局才被曝光。在調查過程中，警方發現 Sri Krishna 是 2019 年涉嫌攻擊卡納塔克邦政府電子採購門戶網站的幕後策劃者，當時黑客竊取了超過 1 億盧比（130 萬美元）。而根據國會議員 Surjewala 發布的聲明，Sri Krishna 還承認在 2016 年侵入加密貨幣交易所 Bitfinex，並盜取了 2000 枚比特幣（然而，除了 Krishna 自己的說法之外，沒有證據表明他與 Bitfinex 黑客有關聯）。1 月份，班加羅爾警方聲稱從 Sri Krishna 那裡追回了 31 枚價值 9000 萬盧比的比特幣。然而，調查小組後來撤回了這一說法，稱被盜的加密貨幣從未從 Sri Krishna 的錢包中轉移出來。

INC 試圖知悉時任該邦內政部長的 Bommai 以及其他人在該詐騙事件中扮演的角色及其責任，並追問「既然有如此嚴重的犯罪行為且具有明顯的國際影響，為什麼 CBI 的國際刑警組織卻沒有及時得到通知？為什麼政府要等到 2021 年 4 月 24 日才給國際刑警組織寫信告知此事，而這也是在 2021 年 4 月 17 日 Sri Krishna 獲釋之後？」

INC 還要求政府調查 Sri Krishna 是否在 2020 年 12 月被拘留時轉移了 Bitfinex 被盜的加密貨幣，以及接受者是誰。作為可能的證據，Surjewala 援引了Whale Alert此前發布的監測數據。

2020 年 11 月 30 日，區塊鏈追蹤和分析服務 Whale Alert 標記了 14 筆交易，其中 Bitfinex 被盜的 5045.48 枚比特幣被轉移到未知錢包。Sri Krishna 當天被班加羅爾警察局中央犯罪分局拘留。2021 年 4 月 14 日，Sri Krishna 被司法拘留時，Whale Alert 標記了 69 筆交易，其中 10057.47 枚比特幣被轉移到未知錢包。這是自 Bitfinex 黑客攻擊以來最大的一筆比特幣交易。據說，這兩部分中轉移的比特幣總價值接近 5 億盧比。INC 發言人 Randeep Singh Surjewala 周六在新德里的一次新聞發布會上說：「是否有一些轉移的比特幣來自 Sri Krishna，這應該是一個獨立調查的問題。」

Sri Krishna 在其被警方拘留的自願聲明中聲稱，他是 2016 年攻擊 Bitfinex 黑客團隊的一員，當時有 119756 枚比特幣被盜。但該聲明在法庭上沒有任何證據價值。Sri Krishna 聲稱「Bitfinex 遭到了兩次黑客攻擊」，事實上他是「第一個這樣做的人」，「第二次黑客攻擊是由兩名為軍隊工作的以色列黑客領導的」。他進一步表示，他將 2000 枚比特幣轉入個人賬戶，但很快便揮霍一空。他還說，黑客入侵時比特幣的成本約為 100 美元至 200 美元，他與來自英國的朋友 Andy 進行了瓜分。在 2018 年 11 月，他「下載了 510 枚 BTC 交易的確認」，這是「我所在黑客組織從 Bitfinex 交易所發來的，後來這些資金被轉移到了荷蘭我朋友的賬戶上」。

然而，警方聲稱，對從 Sri Krishna 身上找到的電子設備進行的分析沒有發現他與 Bitfinex 黑客有關的數字蹤跡。對他提起的訴訟書指控他入侵10家撲克網站和其他三家比特幣交易所，但沒有指控他入侵 Bitfinex。警方甚至猜測，Sri Krishna 可能在故意在其聲明中誇大了自己的黑客行為，因為他們聲稱「儘管盡了最大努力」，仍然無法找到證據來證實他的大部分說法。一位官員指出：「即使根據聲明，他也已經用掉了從 Bitfinex 盜取的比特幣。」

與此同時，美國調查機構追蹤 Bitfinex 黑客事件的報道令政界議論紛紛，讓印度相關方開始留意 2020 年 11 月和 2021 年 4 月與該國有關的交易。不過，目前這一消息還沒有得到證實。

而警方卻排除了這些「猜測」的可能性，並表示他們已於 2021 年 4 月 28 日通過中央調查局向國際刑警組織發出警報，目前尚未收到任何回應。

警方否認了與 Bitfinex 黑客和最近被盜比特幣交易之間的聯繫。聲明說：「Whale Alert 上關於被盜比特幣被轉移的說法完全沒有根據。也沒有證據表明它源自班加羅爾。」警方進一步表示，Bitfinex 公司的代表迄今為止既沒有透露任何涉嫌黑客行為的細節，也沒有尋求任何信息。

自 2016 年以來，黑客一直在移動被盜加密貨幣，試圖對其進行清洗——在 2020 年 11 月 30 日和 2021 年 4 月 14 日之前和之後發生了幾次交易。2019 年 6 月，據報道，以色列兄弟 Eli Gigi 和 Assaf Gigi 因盜竊價值 150 萬美元的比特幣而被捕。然而，以色列當局尚未證實這與 Bitfinex 黑客有關。總部位於倫敦的區塊鏈分析公司 Elliptic 在 2021 年 5 月 13 日的一份報告中稱，21% 的 Bitfinex 被盜比特幣已被轉移，只有 4% 被清洗或交易。

總而言之，到目前為止，人民黨堅持認為，有關該黨領導人參與騙局的指控純屬謠言。

監管動向

與此同時，在印度總理 Narendra Modi 主持召開關於加密貨幣在該國的未來的會議後，消息人士告知媒體 Asia News International（ANI），雖然政府認識到與加密貨幣有關的風險，但它打算在這個問題上採取「漸進式（progressive）」和「前瞻性（forward-looking）」的步驟。ANI 在推特上：「人們強烈認為，應該停止通過許諾和不透明的廣告來誤導年輕人的企圖。大家還一致認為，政府在加密貨幣和相關問題領域採取的措施將是漸進式和前瞻性的。」

消息人士稱，與會成員注意到不受監管的市場成為洗錢和恐怖融資渠道的風險，並誓要保持警惕。政府認識到這是一項不斷發展的技術，因此將密切關注並採取積極措施。印度可能會尋求與其他國家/實體結盟，以監管加密貨幣。此次會議召開之際，印度主要反對黨印度國民大會黨加大了對執政黨印度人民黨的攻擊力度，稱該黨幫助掩蓋了卡納塔克邦的一個比特幣騙局。

印度議會金融常設委員會最近一份針對該國加密貨幣參與者的通知，定於 11 月 15 日舉行「聽取協會、行業專家對』加密金融』主題的看法：機遇與挑戰」會議。該會議可能會聽取加密貨幣利益相關者的意見。這是一項重大進展，因為在此通知之前，政府未列出任何相關正式會議。