幣安再遭堵截 監管再次加壓 無監管時代即將結束？

原創 黑米  今天

開曼稱幣安未經許可，正在進行調查

說到開曼群島，估計很多人都會想到一個詞：避稅天堂。

這確實是開曼努力了很多年打造出來的人設。出於生存考慮，開曼從上世紀80年代開始大力發展金融服務業，讓全球各大公司上趕著跑去註冊的原因無非三點：社會穩定；註冊門檻低監管寬鬆，註冊資本僅需5萬美金且不需驗資；稅率極低，營商環境極佳，公司業務經營地不在當地的還不用在當地交稅。

如今，它是全球第4大離岸金融中心，在島上註冊的公司數量超過10萬家，包括700多家銀行、800多家保險公司和近萬家對沖基金機構。在開曼註冊的公司當中，不乏可口可樂、寶潔、英特爾、甲骨文等大型跨國公司的子公司，也包括騰訊、百度、阿里巴巴、恆大、蒙牛等中國各類型大公司。

而開曼群島同樣是加密貨幣企業的熱門駐紮區。

去年4月，開曼群島政府就提出了大量的監管措施以規範當地的加密貨幣行業，例如在該國《反洗錢法中》新增《虛擬資產服務提供商法案》。

而在踏入" 仲夏苦夜短，開軒納微涼 "美好7月的第一天，開曼群島監管局就發布公告：幣安、幣安集團和幣安控股有限公司未獲管理局註冊、許可、監管或以其他方式授權，無法在開曼群島境內或境內經營加密貨幣交易所。並且監管局正在對幣安進行調查是否在開曼群島境內開展未經許可的活動。

泰國SEC對幣安提起刑事訴訟

就在昨天，泰國的證券交易委員會（SEC）發布通告，因幣安未經許可向泰國投資者和公民提供加密貨幣交易，泰國SEC已向泰國皇家警察經濟犯罪打擊部門提起刑事訴訟，或將面臨 2-5 年的監禁及20萬-50萬泰銖的罰款。

該通告顯示，幣安具體違反了泰國2018年出台的《數字資產業務緊急法令》中的第26條和第66條。

第26條：數字資產業務經營者應根據證券交易委員會的建議從部長處獲得許可證。

第66條：任何人在沒有根據第 26 條頒發的許可證的情況下經營數字資產業務，應判處 2 至 5 年徒刑，並處以 20 萬至 50 萬泰銖的罰款，並在持續違反的每一天再處以不超過 10 000 泰銖每天的罰款。

對於泰國SEC的公告，幣安 CEO 趙長鵬發推回應幣安用戶：

對於那些一直關注、支持我們的人，你知道我們不參與辯論、反抗，我們專註於解決問題，我們會的。一如既往，感謝您的信任和支持！我們將繼續共同成長。

不僅僅是開曼群島和泰國，幣安已經在本就不平凡的5、6月填上了濃墨重彩的一筆。

在最近兩個月內，幣安先後收到了來自加拿大、英國、日本、新加坡的監管機構的警告，雖然警告的原因不同，但是幣安已經先後做出了回應。

命運多舛，" 風雨飄搖 "的幣安

幣安似乎從運行開始，就幾乎居無定所。

時間回到2017年，受中國政策的影響，幣安離開中國，並留下一句 " 希望中國有關部門能給數字虛擬貨幣一個規範清晰的道路，如果國內政策開放，幣安有信心為國爭光 "。

當時的幣安，被中國用戶親切的稱為 " 出征的勇士"。

離開中國後，幣安基於日本支持虛擬貨幣交易所業務的政策，所以來到了日本，但是被日本金融廳警告，讓其停止開展公司業務。

戲劇性的是，早在日本金融廳發布警告的前一天，馬爾他的總理Muscat發推特稱：" 歡迎幣安來馬爾他，我們要稱為全球數字貨幣領域的先驅，並且規範區塊鏈技術行業，為全球一流的金融科技公司打造最適宜的棲息地 "。

在幣安搬到馬爾他的一年中，在幣安的支持和幫助下，馬爾他建立了一個相對完整的加密行業，馬爾他也成為了" 區塊鏈島 " 。但是迫於歐盟對該國的審查加強、國內反貪遊行、加密貨幣投資者對馬爾他發布的聲明的質疑等多種因素的壓力，最終幣安與馬爾他分道揚鑣，來到了註冊幣安控股有限公司的國家——開曼群島。

今年5月，幣安CEO 趙長鵬在接受Decrypt的採訪中表示，幣安沒有總部。

無監管時代即將終結？

此前不久，美國金融委員會主席表示，將開始對加密貨幣市場進行徹底檢查，以保證普通投資者不受到操縱和欺詐的風險。美國FinCEN將加密貨幣列為國家優先事項，監管加密貨幣的所有非法行為。

美國對加密貨幣的態度，基本上表明了加密貨幣的無監管時代即將結束，未來無論是交易所還是項目方，都將被美國納入監管框架。每個國家也會先後出台自己的監管計劃，當全球紛紛監管加密貨幣之時，意味著加密貨幣將會成為合法合規的投資品，那個時候才是加密行業的盛世，所有投資類的機構，都可以放心的入場參與，因此，只有全面監管的到來，才會將加密市場推向更遠的未來。

監管加壓下，幣安會何去何從？

繼之前日本、英國監管部門向幣安發出警告之後，越來越多的國家都加入到了圍剿幣安的行列，這其中有美國、印度、新加坡、加拿大這種大國，也有泰國、開曼群島這樣的小國，幣安目前的處境說是四面楚歌也不為過，至於為啥這麼多國家只盯著幣安打，這很容易解釋，因為幣安已經是整個加密領域的絕對龍頭了，以上的幾個國家的用戶使用幣安的頻率太高了，所以監管是必須的。

當然這也能解釋為啥幣安自2018年以來就已經是全球交易額最大的交易所，但他的市值估值卻遠小於Coinbase，甚至還不如Kraken，究其原因就在於它尚不合規。

而隨著國內監管越來越嚴，中國的虛擬貨幣交易所迎來了海外運營時代。但在承認加密貨幣的國家中，都對交易所提出要取得數字資產交易牌照的要求。

像幣安這樣做到 " 全球化 " 的加密貨幣交易所，取得更多國家的數字資產交易牌照，是它海外運營的重要前提和保障。而對於想做大、想玩兒下去的中小交易所，則必然需要走上申請牌照之路。

總結

加密貨幣交易所是加密貨幣通向世界的通道。監管的收緊，將會有效改變加密行業的亂象；而監管的持續完善，將有效為加密行業賦能。所以擁抱監管，讓加密貨幣市場長治久安！

冷萃財經原創，作者：Awing，轉載請註明出處：https://www.lccjd.top/2021/07/03/%e5%b8%81%e5%ae%89%e5%86%8d%e9%81%ad%e5%a0%b5%e6%88%aa-%e7%9b%91%e7%ae%a1%e5%86%8d%e6%ac%a1%e5%8a%a0%e5%8e%8b-%e6%97%a0%e7%9b%91%e7%ae%a1%e6%97%b6%e4%bb%a3%e5%8d%b3%e5%b0%86%e7%bb%93%e6%9d%9f%ef%bc%9f/?variant=zh-tw