火幣反詐團隊揭秘：為什麼會有那麼多人身陷殺豬盤？

5月11日，成都市公安局破獲一個通過虛假數字貨幣平台實施電信詐騙的犯罪團伙。該團伙對五百餘人實施詐騙，涉案金額高達一千一百五十萬元。僅一個「殺豬盤」詐騙團伙，就造成了數百人被騙，對此很多人有這樣一個疑問，為什麼會有那麼多人身陷殺豬盤？ 

實際上，在該案件中，詐騙團伙主要選擇那些三四十歲有一定經濟能力的單身女性下手，他們以網上交友談戀愛為名，誘導受害者進入騙子構建的虛假平台做進行數字貨幣交易。在這個過程中，相對感性的女性受害者們很難看清這是騙局，往往深陷其中。 

一旦受害者將資產轉移到虛假平台，騙子就可以在後台自由操控這些資產的漲跌，等到時機成熟時，他們會刻意製造大漲或暴跌的假象，以所謂「爆倉」的形式收割受害者資產。

結合長期工作經驗，火幣反詐團隊總結出數字貨幣「殺豬盤」詐騙的慣用套路。一般而言，殺豬盤騙局都會經歷以下幾個步驟：

第一步、尋找素材，包裝身份。

通常情況下，「殺豬盤」詐騙團伙中每個一線「員工」都要建立自己新的身份，也就是打造人設。很多時候，男的會以「高富帥」自居，陽光帥氣，有豪車，愛健身；女的則經常假裝是經營美容店失敗的個體戶，年輕貌美、命途多舛，意圖博取同情。 

人設的建立需要大量的視頻和照片素材，因此犯罪團伙也做了大量的搜集和積累工作。他們通過在外網的推特、ins上盜用一系列網紅照片，用一整套視頻和圖片素材將自己包裝為所謂的「高凈值」人士，以此來吸引普通人的注意。

第二步、廣泛撒網，猛加好友。

包裝完自己的「人設」後，這些團伙成員就開始大規模地在陌陌、抖音、婚戀交友等平台上添加好友。他們通過日常的點贊、問候、詢問問題、挑逗搭訕等手段，讓這些潛在的目標——即受害者添加個人微信、QQ等。

第三步、培養感情，發展網戀。

加完好友後，騙子的下一步就是和受害者建立感情。他們通常按照事先準備好的「劇本」每天從不間斷地進行日常問候，通過長期的噓寒問暖以及情感陪伴，再結合騙子構造虛假「人設」，很多受害者根本扛不住這樣的「糖衣炮彈」，慢慢地便開始對騙子產生信任，最終發展為網戀。 

第四步、拉向深淵，投資詐騙。

在感情建立起來之後，騙子就開始有意無意地將話題引向「投資賺錢」，他們先是跟客戶說自己平時在做投資，並且因為近期行情好，他已經賺了很多錢，想幫受害者也賺點零花錢。

在數字貨幣殺豬盤騙局中，騙子通常會以兩種方式來收割受害者的資產：一是誘騙受害者入金到「黑平台」里，然後捲款跑路；二是讓受害者到主流交易平台購買數字貨幣，然後誘騙他們將買來的數字貨幣轉移到騙子自己搭建的「黑平台」，通過後台操縱讓受害者「爆倉」，最後完成「殺豬」過程。 

很多時候，騙子會引導受害者「小試牛刀」，他們通過後台操縱，在第一次或者第二次時經常會讓受害者嘗到一些甜頭，隨後騙子會慫恿受害者追加投資，這也是很多「殺豬盤」受害者背負上債務的原因。

但到了時機成熟的時候，不管受害者理財網站上的賬戶是否有盈利，客服都會以賬戶異常、平台異常等借口不讓提現，有的時候騙夠了錢，甚至會關停網站，導致「殺豬盤」里的「豬」最終血本無歸。

為了避免更多人上當受騙，火幣現已上線多條識別策略與預警產品，一旦識別出疑似「殺豬盤」風險行為的用戶，平台會在第一時間警示用戶，並發送安全提醒郵件、簡訊及站內信，這個動作基本上可以讓很多人意識到自己可能身處騙局，大大降低普通人上當受騙的概率。 

目前，火幣是整個行業內唯一一家有能力識別並攔截殺豬盤受害人的平台。在針對數字貨幣殺豬盤騙局方面，火幣長期不斷加大對風控策略的研發投入。在2020年，火幣累計勸阻了1.5萬名殺豬盤受害人，理論最大為用戶挽損4.3億USDT，同年還累計攔截2014萬USDT提幣到詐騙平台，反詐工作成效明顯。

在此，火幣反詐團隊提醒廣大用戶，殺豬盤之所以防不勝防，主要在於它利用了人性的兩大弱點：感情和貪慾。對此，我們應建立良好的婚戀觀，謹慎網上交友；不聽信任何有關「穩賺不賠」、「低成本、高收益」這類謊言，拒絕任何高回報的投資誘惑；但凡涉及到個人資產轉移的，一定要保持十分警惕，避免落入「殺豬盤」圈套。

冷萃財經原創，作者：Awing，轉載請註明出處：https://www.lccjd.top/2021/05/28/%e7%81%ab%e5%b8%81%e5%8f%8d%e8%af%88%e5%9b%a2%e9%98%9f%e6%8f%ad%e7%a7%98%ef%bc%9a%e4%b8%ba%e4%bb%80%e4%b9%88%e4%bc%9a%e6%9c%89%e9%82%a3%e4%b9%88%e5%a4%9a%e4%ba%ba%e8%ba%ab%e9%99%b7%e6%9d%80%e7%8c%aa/?variant=zh-tw