DeFi 弄潮兒背後的機構都在悄悄布局什麼？鏈上數據分析三家機構持倉現狀

撰文：Nick C. 翻譯：盧江飛

DeFi 之美在於我們可以了解鏈上所發生的一切，並通過加密貨幣地址找到與之相關的人和公司——當然，這也是 DeFi 令人恐懼的地方。在此，我們將對 Three Arrows Capital、Polychain Capital 和 Jump Trading 的以太坊地址進行分析，繼而了解他們如何在 DeFi 市場中布局。

Three Arrows Capital

Three Arrows Capital 是最大的 Compound 供應方之一，質押了價值 1 億美元的比特幣錨定幣 WBTC，價值 5000 萬美元的 ETH 和價值 600 萬美元的 DAI。在 DeFi 借貸平台 Aave 上，Three Arrows Capital 質押了 275 枚 YFI 代幣和價值 1300 萬美元的 LINK，而且最近還「收購」了 150 萬 SUSHI 代幣進行收益耕作。而在最近 DeFi 市場下跌期間，Three Arrows Capital 又把 35.1 萬枚 LINK 代幣收入囊中。

通過抵押，Three Arrows Capital 取出了一部分穩定幣，並將其發送到加密貨幣衍生品交易所 FTX，我們看到數以百萬計的穩定幣被發送到一個 FTX 交易所地址，雖然現在還不清楚這筆資金投入會帶來什麼結果，但如果你平時比較關注 FTX 交易所的話，會發現 Three Arrows Capital 一直位列該交易所利潤+交易額排名前幾位。

Polychain Capital

在過去幾周時間裡，Polychain Capital 成為了 YFI 代幣的最大買家，五周時間內入手 570 枚 YFI，佔到 YFI 代幣總供應量的 2%，估計平均購入成本在 1.2-1.4 萬美元。此外，Polychain Capital 還擁有 4.8 萬枚 ETH 和 1,315 枚 MKR。

上述分析的這些代幣都被放在 Polychain Capital 的一個地址中，但其實他們還有許多持有加密貨幣的地址，其中之一在上周獲得了前一周期內所有早期投資回報，那個地址內總計有數百萬枚加密貨幣，包括 GNT、ZRX、REP 等，這些代幣在 2018 年產生了很多交易，Polychain Capital 的這個操作確實令人費解。

Jump Trading

在分析 Jump Trading 持幣情況之前，我還是先簡單介紹一下這家機構，因為有部分加密貨幣行業從業者對該機構還是不太熟悉。Jump Trading 是一家位於芝加哥的自營交易公司（prop trading firm），由於很少對外宣傳，這家機構顯得非常「低調」，但他們其實非常關注加密貨幣行業，而且也是眾多以太坊代幣的「大投資者」。

到目前為止，Jump Trading 持有 3.9 萬枚 ETH，價值約合 1850 萬美元，其中大部分 ETH 都是在過去幾天時間從雙子星交易所和火幣交易所購入的。此外，Jump Trading 還持有大量山寨幣，其中大部分頭寸都「押注」在了 Serum、Compound、Keep Network 和 HXRO 上面，而且基本上還沒有「套現」這些代幣。

Jump Trading 把少部分頭寸「押注」在了 Numeraire、Orchid、Maker 和 Huobi Token 等代幣上。在我們分析的 Jump Trading 持幣地址中，發現他們還持有價值約 500 萬美元的穩定幣，但這些穩定幣會被定期發送到交易所，然後兌換成其他山寨幣。從中我們可以看出，Jump Trading 就像是一部「加密貨幣積累器」，他們每隔幾小時就會處理價值超過 10 萬美元的加密貨幣交易。

最後想說的是，像 Three Arrows Capital、Polychain Capital 和 Jump Trading 這些加密貨幣投資機構肯定還有其他持有大量資金的地址，

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