根據韓國計劃修改的新法案，該國的加密公司必須披露用戶的身份。
根據韓國金融服務委員會(FSC)本周發布的一份新聞稿，其正在尋求修正《報告和使用特定金融交易信息的法案》以防範洗錢等行為，具體措施包括強制要求國內虛擬資產服務提供商(VASP)上報其客戶的姓名。
該法案將VASP定義為「從事虛擬資產買賣、虛擬資產之間交換的商業實體」以及資產託管人、數字錢包服務提供商和經紀公司。
新法案將意味著VASP在與客戶進行金融交易時必須使用實名賬戶。其他措施還包括要求VASP在金融機構開立實名賬戶，將客戶存款與自身存款分開，並獲得韓國信息安全局的數據安全認證。
VASP還必須在過去五年內沒有罰款或其他處罰記錄，並必須「管理」客戶的交易記錄。還需要對金融機構與VASP有關的洗錢風險進行評估。
加密貨幣等虛擬資產並不是唯一的目標資產：不能兌換成法定貨幣的數字代幣，以及電子貨幣、電子註冊股票、電子票據、大宗商品等，也在監管機構的名單上，不過預付卡、移動禮品卡和電子債券被排除在虛擬資產的範圍之外。
根據政府間洗錢監管機構金融行動特別工作組(FATF) 9月份的建議，超過200個成員國的監管機構應該記錄加密貨幣用戶的信息以更好地識別犯罪活動。去年夏天，FATF還制定了監管標準，規定VASP必須將超過設定價值門檻的交易的信息傳遞給其他實體。
FSC表示，該發難旨在根據FATF的建議對VASP實施「反洗錢」要求，而不是打算將虛擬資產納入金融監管體系。目前，FSC還處於徵求公眾意見的階段，預計將從2021年3月25日起實施這些修正案。
作者 Liang Che
文章評論
冷萃財經原創，作者：Awing，轉載請註明出處：https://www.lccjd.top/2020/11/07/%e9%9f%a9%e5%9b%bd%e6%8b%9f%e8%ae%ae%e6%96%b0%e6%b3%95%e6%a1%88%e8%a6%81%e6%b1%82%e5%8a%a0%e5%af%86%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%8a%ab%e9%9c%b2%e7%94%a8%e6%88%b7%e8%ba%ab%e4%bb%bd/?variant=zh-tw
支付寶掃一掃打賞
文章評論