最近，我們關注了不少幣圈的事件，也接待了不少來自海內外的諮詢，似乎大家對於近期幣圈刑事案件增多有些不解。針對這種情況，結合最新常用罪名，今天颯姐跟大家梳理一下原因，一家之言僅供參考。
01
近期，全國範圍正進行關於銀行卡反洗錢的集中治理。由於比特幣的匿名性，很多犯罪案件採用比特幣作為結算工具。獲取比特幣或以太幣等，在各大交易所售賣，最終可能一些持幣人的BTC前手涉嫌犯罪，如果持幣人將幣變現，有可能會發現銀行卡凍結。遇到這樣情況的持幣人，不要慌張，解決辦法：
- 靜等三天，自動解封的情況佔半數以上；
- 可持本人身份證到銀行詢問凍結的辦案機關具體信息；
- 問到辦案機關後，撥打辦案機關所在地110，記得加區號，詢問辦案人員聯繫方式；
- 根據要求，撰寫書面解釋呈交辦案民警或攜帶相關證據到辦案地據理力爭。
02
幣圈騷操作較多，積累的問題從量變到質變。受到金融科技監管趨嚴大環境影響，幣圈金融操作也被關注，甚至被當做監管機關的研究熱點。關於比特幣、以太坊方面的學術研討和業務研討增多，逐漸形成共識，對於涉幣金融行為的看法，從「違法行為」升級為「犯罪行為」。同時，廣大基層民警也在學習相應知識，颯姐就接到過一位經偵朋友的來電，稱自家單位購買了颯姐寫的《ICO黑洞》供大家學習。
03
由邊緣案件引發，順藤摸瓜。近期幣圈案件還呈現一個特點：多為其他案件牽涉出來，而非直接發案。2014年至2019年的涉幣刑案，以直接發案為主，多為虛擬幣歸零、代投大哥私吞幣為發案點，罪名以「刑法第266條詐騙罪」、「第192條集資詐騙罪」為主，後期，散見一些「刑法第224條之一組織領導傳銷罪」。但如今的罪名，多是關聯人、上下游出現問題，被警方或檢方偵查，後來順騰摸瓜，先將相關人員定位為證人，到辦案單位配合調查。在配合調查的過程中，挖掘信息，發現其他犯罪線索，從開始的證人詢問，過渡到對犯罪嫌疑人訊問。
04
幣圈人士的影響力和身家，也是動力之一。多次嘗試，為保證
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冷萃財經原創，作者：Awing，轉載請註明出處：https://www.lccjd.top/2020/11/05/%e8%82%96%e9%a3%92%ef%bc%9a%e4%b8%ba%e4%bb%80%e4%b9%88%e8%bf%91%e6%9d%a5%e5%b8%81%e5%9c%88%e5%88%91%e6%a1%88%e5%a4%9a%ef%bc%9f/?variant=zh-tw
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