北京時間10月1日全球最大的專業加密貨幣衍生品交易所BitMEX遭到美國商品期貨交易委員會指控，罪名包括未經註冊的交易平台、違反反洗錢政策等。身在美國的BitMEX CTO Samuel Reed在周四上午遭到逮捕。
閱讀起訴書得知，核心原因是美國商品期貨交易委員會認為BitMEX為數千名美國用戶提供服務卻未經註冊批准，以及BitMEX一直強調自身的匿名性，無需進行KYC認證。起訴書還強調，BitMEX對受美國制裁的伊朗交易者提供服務，並且未對其實施反洗錢政策。BitMEX回應稱，堅決不同意相關指控，並將為之辯護，BitMEX表示從成立之初就一直遵守美國法律。
BitMEX遭到起訴，讓作者回想起一起國內知名地產媒體的爆料。吳說區塊鏈獲悉，知名地產自媒體地產天機9月21日曾爆料，某十強房企集團總裁幾十億身家，吃回扣是常事，並且善用區塊鏈技術，將等量的加密貨幣存入不同的交易所賬戶，在期貨市場做對沖交易。
總裁的親信作為操作人員，將這些幣分成兩份，轉入某個期貨交易所（如Bybit、Bitmex等）。然後進行對沖交易，一個賬戶開多，一個賬戶開空。帶槓桿，直到一個賬戶歸零時，將另一個賬戶平倉，這筆交易就被證明為盈利了。
然後將幣存入Coinbase，並證明這些幣來自於上述交易所得，提現，交點稅，就可以拿去消費。在海外審查機構面前，只需證明賺錢的那個賬戶，是交易獲得的盈利，並在套現時繳稅即可。
地產天際是房地產圈知名爆料自媒體，作者長期從事審計工作，獲得的這一信息非常詳細，似乎並非空穴來風。
文中提到使用BitMEX與Bybit的核心原因，自然是因為它們無需進行KYC認證，不過它們也不提供現貨與法幣服務。如對BitMEX的起訴書所說，在2020年8月之前，用戶可以在BitMEX上匿名註冊交易，僅僅需要提供一個郵箱地址，不需要提供任何身份信息。在2015年，BitMEX打廣告稱無需真實姓名與其他認證。
因為受到監管壓力，今年8月BitMEX更新了KYC政策，要求所有新增用戶必須提供KYC，老用戶在2021年2月之前必須更新KYC。bitcoin.com曾統計了6個不需要（或很少需要）KYC的交易所，它們包括幣安、庫幣、Bitmax、Bybit和bitcoin.com等。當然它們都表示不對任何美國用戶提供服務。
文中該房地產商利用合約交易所洗錢的手法是否真實，也受到了一些質疑。
例如，你無法保證存有黑錢的本金賬戶虧錢而另一賬戶一定賺錢。此外也有質疑觀點稱，這種做法過於複雜，直接混幣然後換成BTC，再進行OTC交易換成法幣，似乎更加簡單。當然也可能因為在發達國家監管較嚴，直接操作無法證明來源的合規性，於是有了上述對敲手法，才能方便「總裁」將資金轉移給海外的親屬子女等。此外，據悉Bybit上禁止同一個人開兩個賬戶對沖，後續針對跨平台賬戶對沖的風控也可能加強。
BitMEX事件對主流交易所將起到較大的威懾作用，預計主流衍生品交易所啟用、加強KYC政策將成為趨勢，與此同時中小型交易所將從中奪取一定市場份額。當然更重要的是，不要漏掉封鎖任何一個來自美國的用戶。
風險提示
根據銀保監會等五部門發布的《關於防範以「虛擬貨幣」「區塊鏈」名義進行非法集資的風險提示》，請大家樹立正確的投資理念，
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冷萃財經原創，作者：Awing，轉載請註明出處：https://www.lccjd.top/2020/10/02/%e5%9b%a0%e4%b8%ba%e6%97%a0kyc%ef%bc%8c%e4%bc%a0%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e6%88%bf%e5%9c%b0%e4%ba%a7%e9%ab%98%e7%ae%a1%e7%94%a8bitmex-bybit%e6%b4%97%e9%92%b1%ef%bc%9f/?variant=zh-tw
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