跨過「紅線」：比特幣與11億元網路賭博大案

世紀陽天公司大樓

肖開強剛40歲，前額頭髮已大片灰白，他創業十餘載，曾是優秀青年企業家，但人到中年，身陷囹圄。

2019年3月7日，肖開強和他的員工在浙江省台州市椒江區人民法院接受審判，由於出庭總人數眾多，法庭設在有舞台的報告廳里，控辯審三方和書記員坐在台上，幾十名被告人在台下坐成兩排，老闆肖開強坐在第一排最右端。

過去，肖開強多次在報告廳里登台演講，那時他西裝革履，是被掌聲鮮花圍繞的主角。這次，他是在網路世界開設賭場的主犯。

被第一個點名後，肖開強站起來，緊張地拉過從台上伸來的話筒，開始「最後的演講」——審判長讓他進行自我辯解，以及談談對犯罪行為的認知。

「我22歲開始創業，前期也是在夾縫中生存，創業也是個很艱辛的過程，兢兢業業，逐步把企業做大，但是在2015年到2017年期間，我看見騰訊這樣的網路公司，也有對應的這種情節，自己在學習的過程中，犯錯了。」肖開強低聲辯解，認罪認罰，「我把大家帶偏了」。

在成都世紀陽天科技有限公司（以下簡稱「世紀陽天公司」），包括法定代表人肖開強在內，46人被提起公訴，這些人分布在網路賭博平台運行的整個鏈條上。包括開發維護平台的「技術團隊」、鏈接平台與銀商的「客服團隊」、提供遊戲幣買賣結算服務的「商務團隊」，還有一名案發後涉嫌窩藏的司機。

依託互聯網，利用人性弱點盈利的商業模式花樣翻新，網路遊戲與賭博平台有時只是一線之隔。在當前的法律框架下，在棋牌類、娛樂類的網路遊戲中，若平台只向玩家賣出遊戲幣，玩家沒有遊戲幣變現途徑，一般不認定其違法。

但不乏有遊戲平台試圖越過法律紅線。肖開強所開設的遊戲平台里，包括棋牌類和「賭大小」等遊戲十幾款，遊戲幣則是在「第三方銀商」處購買，並可以稍低的價錢變現，實現籌碼的結算。

設置銀商是為了規避風險，但根據公安偵查，自稱「第三方」的銀商，實則接受遊戲平台相關人員管理，銀商領頭者持有遊戲平台股份，參與分紅，因此他們被認作共同犯罪主體，遊戲平台和銀商共同組成了具有賭博性質的大娛樂場。

利用玩家想要一夜暴富的心態，吸引大量用戶。《等深線》記者獲悉，在肖開強開辦的三個網路賭博平台上，最多每日同時在線5000人。賭客們被後台演算法支配：總體會輸，偶爾能贏，既令平台總能賺錢，也令用戶欲罷不能。平台的「技術團隊」「客服團隊」「商務團隊」密切配合，漁利共享。

經法院審理查明，肖開強帶領公司從2015年4月至2017年7月案發，在短短兩年多的時間裡，通過三個網路賭博平台非法獲利共計11.3842億元。

值得注意的是，肖開強團伙獲利利用比特幣分成，恰逢比特幣漲勢風口，孳息數額巨大。肖開強被認定獲利3.5億餘元，他將這些獲利購買了比特幣、房車和股票，他僅變賣比特幣就退得贓款和孳息近7億元。他的全部違法所得及孳息總計達7.78億元。因此，儘管仍有主犯在逃，團伙共退出的贓款也超10億元。

2019年5月15日，此案一審公開宣判中提到，8名主犯被判定犯開設賭場罪，分別獲刑三至五年，其中肖開強判得最重，獲刑五年，並處罰金5000萬元，主犯之外的涉案人員幾乎都被判緩刑。所有人均表示不上訴。

在對肖開強等人的宣判中，法院指出，網路賭博犯罪具有跨地域性、非接觸性和隱蔽性等特點，而且鏈接便捷，牽涉面廣，涉案金額巨大，操作簡單，資金劃撥迅速，通過比特幣交易轉移資產進行洗錢，參賭人員不可控等等，一方面會造成賭徒沉迷於賭博，敗壞社會風氣，社會危害性大，另一方面涉賭資數額之巨遠非線下賭博可比擬。「本案涉案金額目前系本省（浙江）之首。」

凝視深淵者易墜落。肖開強可能沒有想到，當他試圖操控人性的談論，尋求不切實際的暴富，他就已經從「明星」企業家成為一名賭徒，並註定全盤皆輸。

風口

世紀陽天公司位於成都市高新區，主體是一幢四層扁平小樓，四周是圍牆，大門口正對機場高速。從遠處看，小樓的白牆和深藍玻璃用黑色曲線分隔，就像是台電腦主機。時至今日，儘管公司法定代表人肖開強仍在服刑，高管幾乎全部落網，這棟樓仍在運行。

樓頂以前立起的「世紀陽天」四個大字已經拆除。2020年7月17日，在世紀陽天公司保安亭處，記者看到仍有人進出上下班，保安亭和大樓主體色調統一，深藍的玻璃單面反光，從外面看不到裡面，但可以從裡面觀察外界。

保安上了年紀，警惕地打量記者這個陌生面孔，記者上前表面身份後，保安拒絕傳達採訪需求。「領導都不在。」他說。記者隨後致電公司前台電話，接電話的人自稱保潔，稱「前台的人去開會了」。

肖開強出生於四川宜賓農村，父母務農，曾被評為全國農村青年致富帶頭人、首屆四川傑出城市創業青年、宜賓市優秀青年企業家。

據公開報道，肖開強22歲大學畢業後就開始創業，他先從電腦門市部干起，2004年，IT銷售行業利潤下滑，他註冊成立了宜賓在線科技有限公司，決定向軟體研發與系統集成、校園即時通訊方向發展，2005年，這家公司自主研發的網路遊戲平台「宜賓在線遊戲中心」上線，主打棋牌遊戲。

2009年3月，肖開強在成都註冊成立了獨資子公司四川雄申計算機科技有限公司。2009年9月14日，他在成都註冊成立世紀陽天公司。在一些公開報道里，肖開強曾提及當時公司員工已達200人。

肖開強瞄準了網路遊戲的「風口」。在一篇公開演講稿中，曾稱：「隨著互聯網的普及和深入，以及電腦的普及應用，網路遊戲有著巨大的市場潛力，特別是地方特色的休閑類遊戲，具有更加廣闊的前景。」

前景卻不能生錢。據法庭上出示的證據，世紀陽天公司在四川省文化市場稽查總隊正式備案的幾款遊戲為：棋樂融融、游貝遊戲、萌生肖、逐鹿七雄。但其資產負債表、利潤表顯示，在2015年之前，公司凈利潤均為負數。

轉機

肖開強想要破局，把目光投向了賺錢的生意。

在供述中，肖開強稱最初提議的是一位公司副總，時間是2015年5月，這位副總說打魚類遊戲平台的生意蠻好，要搞個遊戲平台APP，其同意後，幾個研發部門研發了一個遊戲APP，這位副總聯繫蔡某的「商務團隊」做推廣；2015年9月遊戲上市後，張曉明帶領的「客服團隊」負責售後支持，從事客服、控分等。

肖開強所提到的這位副總在賭博平台中只佔股10%，尚未落網。

遊戲賺錢的秘密在後台。肖開強供述：「平台的輸贏率是可以控制的，是副總提出的，他說控制好輸贏率讓遊戲平台運行得更好，意思是讓玩家不至於輸得太多離開遊戲，也不要贏得太多平台賺少了，我當時跟張曉明說讓他控制好，這就叫『血池』，相當於一個彈性的緩衝區。」

張曉明是本案第二主犯，他帶領「客服團隊」，掌管全局。

28歲的蕭函是研發4部的員工，負責研發和維護後台，聽命於人控制輸贏率。作為震區災民，她在2009年通過公益培訓學會編程，被世紀陽天公司錄用。她珍惜這份工作，在成都每天公司與家兩點一線，不抱怨加班。2015年，作為老員工，她被抽調到新的項目小組，開發含有上述「捕魚遊戲」的新遊戲平台，最初的名字為「167棋牌」或「761棋牌」。

遊戲上線之後，蕭函每日的工作包括實時修改客戶信息，即為特定用戶「上分」，更改他們持有遊戲幣的總數。

蕭函是「技術團隊」最底層的執行者，她無權給哪個賬號上分，聽命於「客服團隊」、技術部主管或公司任何一位領導。她每日增加金幣的賬號，被稱作「出分口」，這些賬號給公司打錢購買這些金幣，屬於一手批發商，之後再分銷給下一級「銀商」，銀商再賣給玩家，各級賺取差價。

即遊戲平台的金幣向外流出，看起來並沒有回收金幣的功能。但向玩家回收的環節在出分口和銀商，間接實現了籌碼結算功能。由於輸贏率被控制，玩家輸多贏少，每日結算時，銀商賣出的金幣總是多於回收數，兩者相減得到「凈銷售額」，再由蕭函在後台「上分」。

因此，即使表面上平台沒有直接兌錢的功能，也已與單純售賣遊戲幣有本質上的不同。除了修改數據，蕭函還負責在後台統計在線人數、交易額總量，以及「回收率」，反饋給「客服團隊」，後者報送給老闆肖開強。

新業務令公司扭虧為盈。報表顯示，2016年，世紀陽天公司凈利潤為5380709.08元，2017年，凈利潤達到14839192.57元。而這個數據並不真實，賭博平台的盈利數額是其百倍。

共同犯罪主體

「他太自信了，自以為不會被發現。」參與偵辦此案的溫嶺市公安局王警官告訴記者，對於許多棋牌遊戲，「罪與非罪就是一層紙」，如果玩家只是購買和消耗遊戲幣，就不是犯罪，如果玩家的遊戲幣有渠道可以換回錢，就是賭博平台。

王警官說，一些正規遊戲是通過高質量吸引玩家，消耗遊戲幣來盈利，而另外一些遊戲，為了留住玩家，就有了賭博平台的性質。

「開辦這種賭博性質平台的人，自己知道這個是違法的，所以他要規避。」他指出，一般來說，賭博平台都會避免直接通過自身直接進行遊戲幣和人民幣的兌換，而是選擇找平台之外的人提供結算服務，「表面上是要劃清界限的」。

在世紀陽天公司的賭博平台上，甚至找不到充值頁面。根據法庭上出示的勘驗筆錄， 「玖發棋牌」網站上，主頁提供遊戲客戶端下載，同時可下載電腦客戶端和手機客戶端。安裝後在模擬器桌面上多了一個名為「飛牛棋牌」的應用。點擊進入遊戲大廳，發現該大廳一共有李逵劈魚、百家樂等16款遊戲入口。商城充值頁面發現顯示「充值暫未開放」，並留下客服QQ。另一個「大魚棋牌」網站的商城頁面上，未發現可以充值的入口。

網站實行「邀請制」。「商務團隊」作為總代理，發展批發商出分口和零售商銀商對接玩家，實現遊戲幣結算。

「銀商雖然分散，但實際上與賭博平台有所勾連。」王警官說，「商務團隊」在賭博網站占股分紅，令他們成為了共同的犯罪主體。「我們把這一層關係找到以後，這些遊戲平台涉及到違法犯罪了，那就是屬於我們公安的打擊對象。」

2015年9月最先上市的「玖發棋牌」，曾叫167或761棋牌、飛牛棋牌。法院查明，賭博平台經營者分為三個團隊，分別是「商務團隊」「技術團隊」「客服團隊」。世紀陽天公司員工只參與「技術團隊」，「客服團隊」單獨組建工作室，不在公司上班，而「商務團隊」則與外包銷售團隊合作。

賭博平台的銷售和推廣是重要的環節，這些是「商務團隊」的工作。在玖發棋牌的利益分配中，「商務團隊」負責人蔡某占股50%，肖開強佔股28%到30%，其餘高管占股都在10%或以下。案發後，蔡某同世紀陽天公司另外兩名副總外逃，目前尚未被抓獲歸案。

鏈條上的人

「現金裝在行李箱里，就這麼拉過來分紅，都是年輕人，從沒見過那麼多錢。」接近「商務團隊」的一位人士向記者感嘆，「都覺得不對勁，但是誘惑實在太大了。」

「90後」何自立是另一個賭博平台「新版捕魚」的「商務團隊」負責人。他本運營網遊工作室，售賣手機充值卡和網遊點卡。2015年底，肖開強聯繫上何自立，希望對方幫他發展賭博平台用戶，雙方在成都的茶館碰面。

「第一次雙方見面，肖開強對何自立說，有一個正規的遊戲，需要招募『商務團隊』幫忙銷售。但雙方沒有達成合意，過了一段時間，雙方在聊，才談好合作，最初商定的提成是20%，後來提高到25%。」接近何自立方面人士告訴記者。

玖發棋牌盈利後，肖開強籌劃第二個賭博平台，需要掌握玩家資源的何自立工作室承擔「商務團隊」功能。記者獲悉，當時肖開強尋找了多條推廣賭博平台給玩家的途徑，何自立由於業績突出，成為總代理。

這個平台最初名叫快樂799，2016年11月初改名為大眾棋牌，2017年4月底改名為澳門娛樂場，最後改名為新版捕魚。根據法庭上出示的勘驗筆錄，這個平台有網頁版和手機APP版本，進入後，其遊戲大廳有四人牛牛、水滸傳、梭哈等13款棋牌遊戲。

在搜索引擎輸入「牛牛」，會跳出「賭博是國家法律嚴令禁止的行為」的提示。這是一種起源自廣東的棋牌遊戲，可同時多人進行，玩家之間將牌進行大小比較，從而決定勝負。在網路平台上，由系統發牌給玩家，對手可能是機器人。

何自立的工作室有一套結算系統，可統計自己手下出分口和銀商每日售賣和回收的遊戲幣數量。「『商務團隊』就是遊戲公司的總代理，出分口就是一級代理，是交易額非常大的銀商，也叫超級銀商，下面是普通銀商。」何自立團隊成員稱。

何自立方面的辯護人稱，作為「總代理」，何自立工作室只參與分紅，並不充當批發和售賣遊戲幣的口子。為了令資金流動不易被發現，出分口專門被拉到QQ群里，由「客服團隊」對接，購買資金直接打給不相關的賬戶。

「客服團隊」負責人張曉明曾供述，最初的時候，平台賣給出分口的遊戲幣要經過何自立的工作室後再分配。客服團隊在外租房，另聘成員10人左右，服務於出分口，幫助他們購買遊戲幣、查分或者擔保。

36歲的賀斌和妻子從宜賓到成都打工，應聘至客服工作室，負責網路賭博平台的「點控」「出分」等工作，三班倒，每天工作8小時，每月領取固定工資。賀斌稱，早在2017年1月開始工作時，他就問過張曉明「這個工作是不是違法的」，對方稱「打擦邊球」，從事「點控」後，他認為這就是賭博，並了解了遊戲幣的兌換比例。但直到案發，賀斌夫妻二人都未離開。

比特幣

儘管「客服團隊」不在世紀陽天公司樓里辦公，但種種跡象表明，他們共享一個後台。蕭函雖然被劃歸為世紀陽天公司的「技術團隊」，但也承擔維護運營後台的工作，她曾供述，她也聽從「客服團隊」張曉明的指使，給客戶修改分數。

蕭函參與統計數據，但最終是由「客服團隊」負責人每日在QQ上直接彙報給肖開強。這為案發後確定凈銷售遊戲幣的數額提供了便利。

據判決書，至2017年7月19日被公安查獲，玖發棋牌累計凈銷售遊戲幣146402億個，非法獲利達7.3201億餘元；新版捕魚累計凈銷售遊戲幣76157.8億個，非法獲利3.8311759億餘元；僅運行三個月的大魚棋牌累計凈銷售遊戲幣4612.4億個，非法獲利2329.262萬餘元，三個賭博平台非法獲利共計11.3842億元。

為了隱匿資金流向，2016年2月後，玖發棋牌和新版捕魚先後採用比特幣分紅，由「客服團隊」負責人張曉明進行操作。

比特幣是一種去中心化的虛擬貨幣，在中國並未受到官方認可，但其交易已經在全球流行，國內較大的交易平台為某網站。比特幣依託於點對點的區塊鏈技術，具有去中心化、高度匿名性的特徵。

「和有一個總的賬本的銀行不同，比特幣的賬本分布在所使用其功能的電腦上，雖然這樣效率低、冗餘度高，但實現了安全性。比特幣的轉移只看密碼，如果想強制修改比特幣的數據，除非同一時間把所有電腦上的數據都修改，這樣根本無法實現。」天空樹區塊鏈創始人樹哥告訴記者。

比特幣的交易，實際上是將錢轉換成一串密碼的過程，在傳遞過程中，密碼實時改變。

張曉明供述，出分口把賭資直接打給比特幣交易平台，後者將比特幣返至他的比特幣錢包里。最初他用朋友的賬戶直接在某網站上買比特幣，到了2017年2月份之後，他就用別人的身份證和銀行卡，通過線下的黑市購買比特幣，比特幣到賬後，他按照持股比例分給肖開強、何自立等主要參與者。

張曉明說，在某網站，他每個月基本購買比特幣2000個以上，總共購買了超過2.8萬個比特幣，在黑市買的比特幣記不清了。

「黑市」指的是比特幣場外交易。深圳一家科技公司的法定代表人稱，她與其他兩名合伙人主要從事比特幣交易。張曉明與他們每交易一次，都會組建新的臨時微信群，每次購買比特幣100個左右，每個比特幣價格8000元左右。

世紀陽天公司試圖「生產」比特幣。據法庭上展示的信息，公司高管或公司自身，花費上億元，共購買數千台比特幣礦機，產生理論收益數千個比特幣。

王警官指出，比特幣和黃金，都是犯罪分子洗錢的方式。資金的終點往往都通往東南沿海主要城市，那裡不僅有大批比特幣創業公司，還有一個巨大的黃金市場。「我們追蹤轉賬流向，從A賬戶到B賬戶，B賬戶到C賬戶，最後這個錢的重點就是賣黃金的銀行賬戶上面，就像比特幣一樣，黃金也是無法追蹤的，他可以把黃金重新再處理掉，完成洗錢。」

樹哥認為，比特幣洗錢的時代將不會持續很久，中國央行宣布2022年將推行人民幣電子貨幣化，對反洗錢有重要意義。「人民幣數字化，可以令每一塊錢都可被追蹤，能從技術層面上對抗比特幣。」

據判決書，肖開強歸案後，在看守所提出書面申請，表示願意配合變賣掉其比特幣錢包內32580個比特幣為人民幣，退出非法獲利。這些比特幣購買時，共花費近3億元，變賣後得7.3億元，這些錢作為贓款和孳息被全部扣押。「肖開強認識到了自己的犯罪行為。」王警官說。

輸家

2019年3月7日上午9點，此案一審在台州市椒江區人民法院開庭。共46人被提起公訴，這天是銀商張小娜二胎的預產期，只進行了45人的審判，包括張小娜的丈夫。

2016年初，張小娜的第一個孩子不到兩歲，丈夫告訴她，做捕魚世界的銀商比較好賺錢。於是夫妻二人買來2台台式電腦和1台戴爾筆記本，張小娜叫了自己的三個表弟，組成了五人工作室。

張小娜負責管錢，給自己的微信號昵稱取名「A（新）一號當鋪」，支付寶收款綁定了公公的銀行卡。她的QQ號被拉到銀商QQ群里，群里有「客服團隊」的人，他們購買遊戲幣的資金，打到張曉明控制的銀行卡中。

張小娜和丈夫二人加入時，玖發棋牌還叫「167」或「761」。QQ群里，「客服團隊」為銀商制定價格，最初規定銀商向玩家賣出遊戲幣價格為100元/250萬遊戲幣，回收價格是100元/270萬遊戲幣。

後來，遊戲幣價格統一，向平台購買價格為5050元/億遊戲幣，向玩家賣出是100元/180萬遊戲幣，合5555元/億遊戲幣，向玩家回收則為100元/200萬遊戲幣，合5000元/億遊戲幣。

「客服團隊」通過QQ群規定遊戲幣買賣政策。公安提取的一份玖發棋牌銀商QQ群通知規定：一、玩家銷售價格為統一價格，不可隨意更改，違反將被關閉V號處理；二、761（即玖發棋牌）對所有V號商人享受對客轉賬1.8返點待遇（玩家向銀商購買遊戲幣時，會自動扣除1.8%）；三、平台對所有主推商人執行提成獎勵制度。每月1、11、21日發放上一個10天內的商人凈10%返利。

這份通知對應著銀商的獲利方式，買賣遊戲幣給玩家賺差價，以及賺取平台給銀商的返利和獎勵。通過這些方式，張小娜的工作室在兩年間賺得近百萬元。工作室的親戚每月工資4500元。2017年2月，工作室搬到更大的場地，但到了7月20日，賭博平台就消失了。「那時候我們還有30億個遊戲幣沒賣出去，算成本價價值15萬元。」張小娜說。

本案涉案的46人中，有7對夫妻、1對親兄弟。在產業鏈底層的銀商工作室，多是以家庭為單元。

玖發棋牌「商務團隊」負責人蔡某未被抓獲歸案，但其主要出分口落網。這是一個成員數十名的工作室，有三個工作團隊，共計收取賭資1.3646億元。不同於小體量銀商，這些大額賭資由出分口工作室成員直接轉至某網站賬戶，購買比特幣。

有人從玩家「晉級」銀商。福建人小林喜歡玩賭博遊戲，認識一些買賣遊戲幣的銀商後，於是在2016年9月，他開始和妻子在家做銀商賺錢。作為後加入者，林昌庫從上家進貨遊戲幣的價錢已經漲到6430元/億遊戲幣，賣給玩家的價格是6666元/億遊戲幣，一年中獲利20餘萬元。

根據2010年8月10日兩高一部頒布的《關於辦理網路賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》，網上開設賭場抽頭漁利數額累計達到3萬元以上的，應當認定為《刑法》第三百零三條第二款規定的「情節嚴重」。最終，這些銀商都犯開設賭場罪，被判處緩刑，法院責令他們退出全部違法所得，並繳納不菲的罰金。

當試圖操控人性尋求暴富，所有人已淪為賭徒，賭徒的結局只有輸。接近此案人士透露，儘管被刪除了伺服器數據，此案難以準確評估涉賭金額，但根據不足五分之一的贏率推測，此案的網路賭博平台涉案金額恐在50億元之上。

公訴人當庭宣讀了幾名玩家證言，都表示輸多贏少，有人每天沉迷賭博遊戲，輸了十幾萬元，還有人沒有賭博習慣，被朋友贈送了1000萬個遊戲幣，玩了幾個月後輸掉5萬元。

宣判已過一年，再談及此案，許多辦案人員仍認為，這是一樁互聯網犯罪的典型大案。一位主犯的辯護律師告訴記者，四川人愛好打麻將，這本是一種文化氛圍，通過辦理此案後，他了解網路賭博平台的輸贏並不真的隨機，都是操控人心的演算法，「參與的人永遠都不會贏」。

（張曉明、何自立、蕭函、賀斌、張小娜均為化名）。