作者丨中本愚
編輯丨門人
正文：
幣安：曾使用過Crypto Capital的銀行服務。
KarKen：儘管現在斷絕聯繫了，但以前我們和Crypto Capital很親密。
Bitfinex：以前覺得，Crypto Capital的出現，滿足了大家的需求。但現在覺得Crypto Capital是個騙子，它凍結了我的錢。
QuadrigaCX：Crypto Capital也凍結了我的錢。
波蘭：我們抓了Crypto Capital的兩個老闆，而且馬上就要審問他們了。
Crypto Capital：我身上的料還多著呢。
「 加密貨幣「央行」總裁被捕 」
加密貨幣領域的「中央銀行」，這是業內人給Crypto Capital的標籤。
作為一家為幣安、Bitfinex、KarKen等多家知名交易所提供諸如貸款、存儲以及理財等多種「銀行業務」的金融公司，它的觸手遍布全球。可以說，在加密貨幣行業Crypto Capital能量巨大。然而，就是這樣一個極具分量的金融公司。它的總裁Ivan Manuel Molina Lee將在明天接受波蘭政府方面更進一步的審問。
事情發生於10月24日晚間。隨著一架軍機緩緩降落在波蘭華沙機場，Lee被波蘭警方依法逮捕。其罪名是涉嫌通過Crypto Capital為一家哥倫比亞販毒集團在加密貨幣交易所Bitfinex上洗錢。
Lee被捕之後，在波蘭警方的押送下，沒有多做停留便直接移交波蘭中央調查局並接受其調查。一直以來比特幣因為其技術特性被很多犯罪分子運用在洗錢、非法交易等領域，然而，讓人意想不到的是，Crypto Capital這家聲名在外的公司的老闆會因為涉嫌洗錢而鋃鐺入獄。對於突如其來的「負面」，Bitfinex交易所急忙撇清關聯，大喊「冤枉」，稱自己也是受害者。
此前，坊間一度傳聞認為Bitfinex極度依賴於Crypto Capital。但該傳聞卻被Bitfinex官方矢口否認，並表示，自己也正打算找Crypto Capital討回被「凍結」的8.5億美元。
無獨有偶，10月28日，美國紐約南區聯邦檢查官對Crypto Capital首席執行官Oz Yosef提出三項刑事指控。一份法庭文件證實，美國有關部門已對Oz Yosef提起訴訟，罪名包括合謀進行銀行詐騙、合謀經營未經許可的匯款業務。隨著兩位高管接連「鋃鐺入獄」，一張籠蓋Crypto Capital秘密的大幕也即將被解開。
「 一出生便「聲名狼藉」 」
最初的Crypto Capital誕生於2013年的6月的巴拿馬。當時它還不叫這個名字，而是叫做Crypto Financial。
時年8月，該公司通過同樣位於巴拿馬的金融服務公司Havelock Investments進行募資。意在籌集30000枚比特幣，摺合當時價格，約為30萬美元。同時，Havelock同樣也曾為另一家比特幣初創公司Neo and Bee進行過募資。但此後不久，Neo and Bee公司創始人因警方對其展開涉嫌商業欺詐的調查而逃走。此外，Havelock也曾為加密貨幣領域中有名的比特幣賭博網站Satoshi Dice發行過股票，該賭博網站同樣也曾遭到SEC（美國證券交易委員會）的處罰。或許是巧合，也或許是命運使然，與Havelock有關的兩個區塊鏈項目接連「出事」，註定了Crypto Capital的未來將備受爭議。
2015年10月，經Havelock從中轉圜，一家由Erik Voorhees創立的加密貨幣交易所Coinapult與Crypto Capital合併。這個Voorhees便是上文中Satoshi Dice的創始人。百河匯聚，終歸大海。伴隨著污點與泥沙，Crypto Capital剛一出生便「聲名狼藉」。此後，Crypto Capital又被瑞士公司Global Trade Solutions收購。
就在此時，
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冷萃財經原創，作者：Awing，轉載請註明出處：https://www.lccjd.top/2019/10/31/%e5%b7%a6%e6%89%8b%e5%b8%81%e5%9c%88%ef%bc%8c%e5%8f%b3%e6%89%8b%e6%af%92%e8%b4%a9%ef%bc%8c%e5%b8%81%e5%9c%88%e5%a4%ae%e8%a1%8ccrypto-capital%e7%a9%b6%e7%ab%9f%e6%98%af%e4%bb%80/?variant=zh-tw
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