作者丨中本愚
编辑丨门人
正文：
币安：曾使用过Crypto Capital的银行服务。
KarKen：尽管现在断绝联系了，但以前我们和Crypto Capital很亲密。
Bitfinex：以前觉得，Crypto Capital的出现，满足了大家的需求。但现在觉得Crypto Capital是个骗子，它冻结了我的钱。
QuadrigaCX：Crypto Capital也冻结了我的钱。
波兰：我们抓了Crypto Capital的两个老板，而且马上就要审问他们了。
Crypto Capital：我身上的料还多着呢。
「 加密货币“央行”总裁被捕 」
加密货币领域的“中央银行”，这是业内人给Crypto Capital的标签。
作为一家为币安、Bitfinex、KarKen等多家知名交易所提供诸如贷款、存储以及理财等多种“银行业务”的金融公司，它的触手遍布全球。可以说，在加密货币行业Crypto Capital能量巨大。然而，就是这样一个极具分量的金融公司。它的总裁Ivan Manuel Molina Lee将在明天接受波兰政府方面更进一步的审问。
事情发生于10月24日晚间。随着一架军机缓缓降落在波兰华沙机场，Lee被波兰警方依法逮捕。其罪名是涉嫌通过Crypto Capital为一家哥伦比亚贩毒集团在加密货币交易所Bitfinex上洗钱。
Lee被捕之后，在波兰警方的押送下，没有多做停留便直接移交波兰中央调查局并接受其调查。一直以来比特币因为其技术特性被很多犯罪分子运用在洗钱、非法交易等领域，然而，让人意想不到的是，Crypto Capital这家声名在外的公司的老板会因为涉嫌洗钱而锒铛入狱。对于突如其来的“负面”，Bitfinex交易所急忙撇清关联，大喊“冤枉”，称自己也是受害者。
此前，坊间一度传闻认为Bitfinex极度依赖于Crypto Capital。但该传闻却被Bitfinex官方矢口否认，并表示，自己也正打算找Crypto Capital讨回被“冻结”的8.5亿美元。
无独有偶，10月28日，美国纽约南区联邦检查官对Crypto Capital首席执行官Oz Yosef提出三项刑事指控。一份法庭文件证实，美国有关部门已对Oz Yosef提起诉讼，罪名包括合谋进行银行诈骗、合谋经营未经许可的汇款业务。随着两位高管接连“锒铛入狱”，一张笼盖Crypto Capital秘密的大幕也即将被解开。
「 一出生便“声名狼藉” 」
最初的Crypto Capital诞生于2013年的6月的巴拿马。当时它还不叫这个名字，而是叫做Crypto Financial。
时年8月，该公司通过同样位于巴拿马的金融服务公司Havelock Investments进行募资。意在筹集30000枚比特币，折合当时价格，约为30万美元。同时，Havelock同样也曾为另一家比特币初创公司Neo and Bee进行过募资。但此后不久，Neo and Bee公司创始人因警方对其展开涉嫌商业欺诈的调查而逃走。此外，Havelock也曾为加密货币领域中有名的比特币赌博网站Satoshi Dice发行过股票，该赌博网站同样也曾遭到SEC（美国证券交易委员会）的处罚。或许是巧合，也或许是命运使然，与Havelock有关的两个区块链项目接连“出事”，注定了Crypto Capital的未来将备受争议。
2015年10月，经Havelock从中转圜，一家由Erik Voorhees创立的加密货币交易所Coinapult与Crypto Capital合并。这个Voorhees便是上文中Satoshi Dice的创始人。百河汇聚，终归大海。伴随着污点与泥沙，Crypto Capital刚一出生便“声名狼藉”。此后，Crypto Capital又被瑞士公司Global Trade Solutions收购。
就在此时，
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冷萃财经原创，作者：Awing，转载请注明出处：https://www.lccjd.top/2019/10/31/%e5%b7%a6%e6%89%8b%e5%b8%81%e5%9c%88%ef%bc%8c%e5%8f%b3%e6%89%8b%e6%af%92%e8%b4%a9%ef%bc%8c%e5%b8%81%e5%9c%88%e5%a4%ae%e8%a1%8ccrypto-capital%e7%a9%b6%e7%ab%9f%e6%98%af%e4%bb%80/
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