Bitfinex母公司向美國法院提交搜證申請，擬追回被凍結的8.8億美元資金

要點：

• Bitfinex的母公司iFinex Inc.於2019年10月18日向美國南加州中區地方法院提交了一份搜證程序（Discovery）申請。

• Bitfinex表示，該公司提交的申請旨在追回Bitfinex委託給Global Trade Solutions AG（也稱Crypto Capital）的8.8億美元資金。

• Bitfinex自2018年12月起就無法使用Crypto Capital託管的8.8億美元資金，因為這家支付處理公司聲稱其在波蘭、葡萄牙、英國和美國的銀行賬戶已被政府機構查封或凍結

Bitfinex的母公司iFinex Inc.於2019年10月18日向美國南加州中區地方法院提交了一份搜證程序（Discovery）申請，內容涉及其暫時無法獲得的8.8億美元資金，這些資金與該加密貨幣交易所和Crypto Capital和其他實體的支付處理關係有關。

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Bitfinex要求傳喚Rondell「Rhon」Clyde Monroe，並要求TCA投資銀行和信託公司（TCA Bancorp）的副總裁Monroe出示文件。iFinex註冊地在英屬維爾京群島，它的這份申請是根據《美國法典》第28章1782節(a)提出的，這是一項聯邦法律，允許美國法院使用搜證工具來協助非美國的訴訟。因此，如果該申請獲得批准，將允許對其中所述的外國案件進行取證和提交文件。Bitfinex首席財務官Giancarlo Devasini在提交申請的同時提交了一份支持聲明。

Bitfinex表示，該搜證申請為了追回Bitfinex委託給Global Trade Solutions AG（也稱Crypto Capital）託管的8.8億美元資金。Bitfinex聲稱，Crypto Capital自2014年以來一直向加密貨幣交易所提供支付處理商服務，但主要是在2017年至2018年期間，當時Bitfinex由於受到美國銀行的壓力，與台灣的銀行斷絕也業務關係。

Bitfinex進一步聲稱，至少從2018年12月起，該公司就無法使用Crypto Capital託管的8.8億美元資金，因為這家支付處理商聲稱，其在波蘭、葡萄牙、英國和美國的銀行賬戶已被政府機構查封或凍結。Bitfinex已經或計劃在所有這些國家提起法律訴訟，試圖追回這些資金。

Bitfinex還認為，Crypto Capital使用了TCA Bancorp的一個或多個賬戶，以方便交易所資金的轉移。Bitfinex表示，Monroe擁有的信息和文件將有助於證明這一關係，並證明Bitfinex對該8.8億美元的索賠屬實。

據Bitfinex稱，Monroe和TCA Bancorp通過英國實體G.T.S. Resources Limited（又名Spiral Global Development Limited）持有Bitfinex 3.06億美元的資金，該實體由Reginald Fowler全資擁有。Bitfinex表示，直到2018年12月，它才知道Crypto Capital與Fowler的關係。Fowler目前正在接受美國檢察官辦公室的欺詐調查。據稱，Crypto Capital還將Bitfinex 3.55億美元的資金存放在波蘭的Spoldzielczy銀行賬戶中，另外2.18億美元則存放在葡萄牙的3家銀行中。這三筆款項的總額為8.8億美元。

此外，Bitfinex在該搜證申請中要求Crypto Capital提供一些美國銀行的所有權和賬戶使用情況，這些銀行包括滙豐銀行（HSBC）、花旗銀行（Citibank）、美國銀行（Bank of America）、太陽信託（Sun Trust）、道明銀行（TD Bank）、美國合眾銀行（US Bank）、富國銀行（Wells Fargo）等。這些信息旨在幫助Bitfinex建立與在波蘭、葡萄牙和英國等實體持有的資金之間的關係。