上億資金出逃、數萬BTC被提，槓桿之王「人間蒸發」

24小時，7300萬美元BTC出逃；13天，2.2萬枚比特幣被提。

在「BitMEX正在被美國商品期貨交易委員會調查」的消息傳出後，BitMEX平台出現劇烈異動。

而與此同時，熱衷發推特的BitMEX創始人亞瑟·海耶斯（Arthur Hayes）已經連續18天失語，BitMEX的官方推特也已連續15天沒有任何更新。

槓桿之王「失蹤」了？

文丨門人

槓桿之王「人間蒸發」

BitMEX CEO 亞瑟·海耶斯彷彿「人間蒸發」了。

7月12日開始，這位每天都要發推特的「槓桿之王」就在社交媒體上沒了聲音。更讓人感到奇怪的是，不僅是亞瑟·海耶斯沒了聲音，就連BitMEX的官方推特也停留在了7月15日，其最後一條推特是關於亞瑟·海耶斯與末日博士 Nouriel Roubini 7月3日在中國台北的辯論。

7月19日，彭博社發布了一篇名為《美國監管機構調查加密貨幣交易所BitMEX客戶交易》的文章，這篇文章披露了這樣一個事實：BitMEX正在被美國商品期貨交易委員會(CFTC)調查，而且調查已經長達數月。

報道稱CFTC調查的重點是BitMEX是否違反了規定，允許美國人在BitMEX上交易，因為BitMEX並沒有向該機構註冊。
對此，BitMEX發言人回應稱，根據BitMEX的主體公司HDR Global Trading Limited的政策，我們不對任何有關政府機構、監管機構調查的報道發表評論，對於該報道我們也不予置評。

末日博士 Nouriel Roubini 直指亞瑟·海耶斯是騙子，BitMEX允許非合格投資人玩100倍槓桿，且無身份認證，沒有反洗錢規定。

「在美國有20%的學生用貸款來投機加密貨幣，這幫開賭場的根本不管玩家錢哪來的，他們只關心自己能不能賺到錢。」
亞瑟·海耶斯則表示，BitMEX是擁有塞席爾合規牌照的交易所，「100倍槓桿又如何？客戶找到了我們，他們願意投機，我們是一家正直的平台」。

或許，亞瑟·海耶斯的「消失」與CFTC的監管不無關係。

關於亞瑟·海耶斯的「消失」，深鏈財經採訪了BitMEX投資人、Triumph Capital創始合伙人吳欣，吳欣表示：「我們每季度update，平時互不干擾，他心很大。」

24小時，7300萬美元BTC出逃

在BitMEX被CFTC調查的新聞傳出後，聞風而動的市場迅速地給出了反應。

在Binance、Bitstamp、Bittrex、Poloniex等交易平台BTC流入和流出金額大抵持平的情況下，BitMEX BTC的流入金額只有1200多萬美元，但是流出金額卻高達8500多萬美元，也就是說有價值7300萬美元的BTC出逃。

分析人士表示，BitMEX的這一情況在很大程度上是彭博社報道帶來的恐慌效應，而這種糟糕情況可能還會繼續下去。
國外數據分析平台skew的數據則反映出，似乎在彭博社報道之前，市場中就有用戶和機構聽到了風聲並採取了行動。因為從7月13日開始，BitMEX冷錢包中的BTC就開始減少，到7月26日，原來的19.5萬枚BTC已經變為17.3，數據變動背後的原因可能是BitMEX在此期間收到了大量的提款請求。不過也有人認為BitMEX的這些取款是正常的，因為BitMEX和其他加密貨幣平台上通常有大筆資金轉移。

槓桿之王地位動搖？

2014年1月，銀行業出身的亞瑟·海耶斯與兩個合伙人一起創建了BitMEX。

BitMEX被設計為一個純期貨合約平台，撮合期貨合約的買家和賣家，如果是比特幣，平台收取0.05％的結算費用，萊特幣等其他流動性較低的幣種，平台則收取0.25％的結算費用。

另外，BitMEX在產品設計上閃耀著天才的光輝——推出了100倍槓桿的XBT-USD永續合約。與一般定期合約不同，一般定期合約最終會到期並觸發標的資產的交割，而永續合約永不終止，它會追蹤與比特幣的美元價格指數，投資者可以在不中斷的情況下，長時間做多或做空比特幣。

此前英國媒體報道稱BitMEX聯合創始人之一的本·戴羅成為英國第一位比特幣億萬富翁和英國最年輕的白手起家的億萬富翁。

而《香港經濟日報》也報道，在2018年8月，BitMEX斥巨資租下了長江中心第45層，每平方英尺(0.09平方米)花費28.66美元，打破此前26.75美元的記錄，一舉成為全球最貴辦公室。

7月30日，官網數據顯示，BitMEX 24小時成交量超過24億美元，過去30天成交量超過1569億美元，過去一年的成交量則超過了1萬億美元。

BitMEX可以說是名副其實的，在全球佔據統治地位的比特幣期貨合約交易平台。

不過面對監管層，龐大如BitMEX也要低頭。

對於BitMEX被調查，VanEck數字資產總監Gabor Gurbacs在推稱上表示，BitMEX有適當的KYC和IP隔離，也有非常明確的彈出窗口和合同要求在阻止美國人的訪問（甚至比大多數銀行都好），而是用戶自己使用翻牆軟體和虛假信息進行訪問，才違反了合同和法律。

「BitMEX應該是目前唯一一個不強制KYC的主流交易所了吧。」余博倫稱。

對於BitMEX被調查帶來的影響，余博倫向深鏈財經表示，這件事對小散戶沒有什麼影響，之前走的可能都是美國的做市商，目前BitMEX交易量已經恢復了不少，監管會帶來影響，但影響有限。

在余博倫看來，更重要的影響在於，「BitMEX的統治地位可能已經開始動搖了」。

調查BitMEX，為Bakkt掃清道路？

BitMEX被調查的消息傳出的第二天，7月20日，紐交所為Bakkt測試舉行啟動儀式，此舉被廣泛解讀為：監管機構已為Bakkt開綠燈。

Bakkt是紐交所母公司洲際交易所（ICE）創立加密資產交易平台，專註推出以實物結算的比特幣期貨合約。早在2019年初，Bakkt就宣布從微軟、Naspers等12個投資方那裡籌集了1.825億美元。

可以說Bakkt是典型的華爾街正規軍，左手監管層資源，右手傳統資本，出生即含著金湯匙。

「此前不只是BitMEX，幣安也受到壓力無法為美國用戶正常提供服務，B網和P網下架無數山寨幣，無法在美國正常交易。然而，與此同時，監管合規、專門為機構服務的Bakkt正在測試準備上線，很多事情沒有證據無法妄加猜測，但絕對可以確定的是，在這個世界上沒有任何一個人或國家和錢有仇。」余博倫稱。

在余博倫看來，世界上沒有巧合，尤其是這種利益相關的事情，監管的收緊，其實就是華爾街想爭奪比特幣的定價權，用監管打壓競爭對手。