被騙885個ETH，價值超185萬，「搬磚套利」騙局重現

近日，數字資產安全響應平台CoinHunter向巴比特反映，多名Telegram用戶遭遇了「火幣HT搬磚套利」騙局。

詐騙者在Telegram群中謊稱可以以「1∶**」的比例用ETH兌換HT，誘騙用戶將其數字資產轉入詐騙者的賬戶中，並給用戶轉入虛假的HT。如下圖：

據CoinHunter不完全統計，截至目前，已有多名用戶上當，詐騙金額累計超1.5萬個ETH，單一用戶最高被騙取885個ETH。

搬磚套利騙局

所謂搬磚套利，就是利用同一幣種在不同交易所之間存在價格差的現象，低買高賣賺取差價。

在「搬磚套利」騙局中，詐騙者先建立偽造的官方Telegram群，比如【Huobi官方套利中文討論群】，並拉進大量機器人，這些機器人平均一分鐘發送一條信息，宣稱搬磚套利的各種好處。

群管理員首先會發布群公告教用戶如何搬磚，然後引導用戶下載imToken錢包併購買ETH，並引導用戶將ETH打到公告中提及的ETH地址，最後詐騙者通過合約地址，返還給用戶一定數量的虛假HT。如下圖所示：

巴比特嘗試聯繫損失885個ETH的用戶，但對方表示不願公開相關的信息。以下為CoinHunter提供的部分受害用戶的舉報信息：

【火幣HT搬磚套利被騙，損失281個以太坊】

舉報時間：2019年5月23日 用戶ID：錦瑟 事件詳情：我是清明節的時候被騙的，當時進了一個火幣HT搬磚套利群，騙子讓我重新下載imtoken錢包，說是升級版，下載的地址我已經找不到了。以下是我被騙的相關信息，損失共計281個以太坊：

【火幣HT搬磚套利被騙200個ETH，價值約295000人民幣】

舉報時間：2019年5月14日 用戶ID：買啥啥不漲 事件詳情：2019年5月14日，我在火幣電報群遭遇搬磚套利的騙局，前前後後共被騙了200個ETH，我到處借錢，7張信用卡都刷爆了，最後6000塊錢還是在借唄上面借的，昨天已經報警了，感覺沒什麼用。交易記錄：

【遭到火幣搬磚套利及imtoken交易回滾連環騙，損失117個ETH】

舉報時間：2019年5月14日 用戶ID：Sherry 事件詳情：2019年5月12日，我被騙了2次，一次是火幣搬磚套利電報群被詐騙36個以太坊，另一次是遭到偽造的imtoken官方群的群管理私聊，群管理私聊我聲稱可以進行交易回滾結果被騙81個以太坊，總損失金額約15萬人民幣，已經獲得警方的受案回執。

交易所、錢包紛紛發布公告

很多受害者抱著試一試的心態，一頓操作猛如虎。如果是真的，就能以少量ETH換取穩定的額外收入。於是一頓操作猛如虎；如果是假的，損失也是在自己承受範圍之內。

除此之外，當用戶發現被騙後，冒充imToken官方客服的人員會主動私聊受騙用戶，提供假的交易撤銷工具，引用戶在虛假網站輸入錢包助記詞或私鑰，進行二次詐騙。

騙子的猖獗讓交易所苦不堪言，imToken甚至宣布撤銷官方電報群。

5月6日，火幣全球站官網發布公告稱，

近期發現有不法分子以火幣的名義，組建名為【火幣Global官方搬磚套利中文群】的Telegram群進行詐騙。不法分子假借「搬磚套利」的說辭，誘導用戶將個人ETH轉入某錢包中，再從錢包轉入詐騙者的惡意地址，之後會按照比例給用戶轉假「HT」（非火幣官方發行的Huobi Token）從而騙取用戶資產。

火幣全球站在此鄭重承諾：火幣不會以任何形式向用戶索要賬號密碼、簡訊及谷歌驗證碼等信息，也從未發起過「搬磚套利」的活動，活動相關信息請以官方公告為準。火幣全球站提醒您做好詐騙識別，謹防其他形式的詐騙手段。

6月10日，imToken官方發布稱，

Telegram 電報群，一直是「幣圈」用戶相互交流、獲取項目信息的主要渠道。但 Telegram 過於「開放」，導致騙子橫行，常見的騙術有：「搬磚套利」騙局、「假冒 imToken 官方技術支持」騙局、假冒「imToken 空投信息」騙局。

經過 imToken 團隊慎重考慮，決定：imToken 取消官方電報群，原官方電報群改為「 imToken Fans 用戶交流群」（英文電報群做相同處理）；imToken 官網及產品將去掉 Telegram 社群渠道的鏈接；所有電報群里 imToken 官方不再提供客服服務；電報群群主將交給機器人管理，機器人暫不具備用戶支持能力。

牛市來臨，謹防騙局

早在2018年11月，就出現過假借幣安名義的搬磚套利騙局。詐騙者在Telegram群中，誘導用戶將以太坊打入某個智能合約地址，就可以獲取相應的PAX（與美元掛鉤的穩定幣），兌換比例是1∶200。將PAX充入幣安交易所再買回以太坊，即可獲得中間利潤。

實際上，詐騙者利用以太坊的智能合約功能，開發了一個高仿的假PAX，因此受害用戶的錢包收到是假的PAX，即空氣幣。由於空氣幣無法轉入幣安交易所進行交易，詐騙者就會編造謊言，最後把受害用戶踢出Telegram群。

此類騙局屢見不鮮，之前也有使用USDT或TUSD的名義進行詐騙的案例。

6月22日，比特幣站上1萬美元關口，創下自2018年3月8日以來的最高水平，為近13個月來的價格最高點。

新一輪的牛市似乎開啟，隨之而來的便是各種騙局。巴比特提醒各位投資者，切勿因為貪圖小利而造成財產損失，切記不要泄露錢包私鑰或助記詞。

6月24日11點35分更新：

據CoinHunter.io監測，北京時間6月18日12:42:28，又有用戶遭遇Telegram"搬磚套利"詐騙。不法分子謊稱可以1:140的比例以ETH兌換HT，誘騙「小白」用戶將ETH轉入詐騙者0x7C4C3B賬戶中用以兌換虛假HT(虛假HT合約地址:

0x6f3428960aa5b42f20205387d7473a33e7290bd0)。

截至報道時騙局仍在持續運轉，已有多名用戶受騙，該詐騙地址金額累計高達2192個ETH，單一用戶最高被騙取1968.35個ETH，價值約400萬人民幣。目前，該詐騙者已經資金轉移至開頭0xEAe1Ec的新地址。以下為以太坊交易記錄的截圖（由CoinHunter提供）：